Незаконные переводы на 230 миллионов тенге пресекли в Алматинской области
В Алматинской области пресечены незаконные денежные переводы на сумму более 230 миллионов тенге, сообщают местные правоохранительные органы. Эти действия стали результатом работы антифрод-центра, направленного на борьбу с мошенничеством и наркопреступностью.
Как удалось остановить незаконные переводы?
Согласно информации из прокуратуры региона, благодаря усиленной работе удалось выявить множество мошеннических операций. В рамках статьи 953 Гражданского кодекса были взысканы свыше 22 миллионов тенге с дропперов за незаконное обогащение. Также было приостановлено взыскание по 32 кредитам, которые были получены мошенническим путем, на общую сумму более 42,5 миллионов тенге.
Какие меры принимаются против наркопреступности?
В ходе операции также были выявлены три нарколаборатории. Правоохранительные органы активно работают над перекрытием финансовых потоков наркомагазинов, что привело к блокировке более 600 банковских счетов на сумму почти 18 миллионов тенге. Эта работа направлена на борьбу с распространением наркотиков и защиту общества.
Что известно о недавних задержаниях наркогруппы?
Ранее в Мангистауской области была задержана наркогруппа, у которой изъяли более миллиарда тенге и 176 тысяч долларов. В настоящее время расследование продолжается, и правоохранительные органы стремятся выявить всех участников и организаторов преступной схемы.
Заключение
Эти события подчеркивают важность борьбы с финансовыми преступлениями и наркопреступностью. Правоохранительные органы продолжают свою работу, направленную на защиту граждан и предотвращение незаконных действий.
Поделитесь этой новостью, чтобы обеспечить безопасность вашего окружения и быть в курсе текущих событий.
