В Казахстане вводятся актуальные меры для борьбы с онлайн-мошенничеством. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка разработало проект изменений, направленный на усиление контроля над банковской деятельностью. Об этом сообщает Zakon.kz.
## Что нового в требованиях к банкам?
Агентство предлагает несколько ключевых нововведений:
1. **Ужесточение контроля**:
— Введение строгих мер для дистанционного обслуживания клиентов.
— Мониторинг клиентов, подверженных рискам мошенничества.
2. **Функции антифрод-служб**:
— Расширение возможностей антифрод-служб банков для управления рисками.
— Увеличение ответственности глав комплаенс-контроля.
3. **Контроль высокорисковых клиентов**:
— Запрет на дистанционное открытие счетов для нерезидентов.
— Обязательная двухфакторная идентификация клиентов, включая биометрию.
4. **Мониторинг транзакций**:
— Усиленный контроль за входящими и исходящими транзакциями в течение первых трех месяцев после выпуска карты.
## Каковы цели нового регулирования?
Основной целью этих изменений является предотвращение противоправных действий, связанных с дропперством, финансовыми пирамидами и незаконной деятельностью в интернете. Важно отметить, что проект уже доступен для обсуждения до 14 апреля на сайте «Открытые НПА».
## Что еще стоит знать?
Ранее президент внес изменения в Концепцию развития финансового мониторинга на 2022-2026 годы, подчеркивая важность защиты финансового рынка от мошенничества.
Эти меры направлены на создание безопасной финансовой среды для граждан и защиту личных данных клиентов.
### Завершение
Внедрение новых требований к банковскому сектору станет важным шагом в борьбе с онлайн-мошенничеством в Казахстане. Это поможет повысить уровень доверия к финансовым учреждениям и защитить пользователей от возможных угроз.
