Как будет осуществляться контроль за мобильными переводами?
Контроль за мобильными переводами в Казахстане вводится поэтапно. С 2023 года он касается госслужащих и работников квазигоссектора, а с 2024 года – индивидуальных предпринимателей и руководителей юридических лиц. Для остальных граждан проверка начнется только в 2026 году.
Какие транзакции подлежат мониторингу?
Признаком получения дохода от предпринимательской деятельности является получение средств от более чем 100 различных источников в течение трех месяцев. Если физическое лицо получает деньги через мобильные переводы на личный банковский счет, это может привлечь внимание налоговых органов.
Новые критерии для мониторинга
Мониторинг будет осуществляться по новым критериям. Порог для денежных переводов не должен превышать 12 МЗП, что составляет более 1 миллиона тенге. Этот подход начнет действовать не раньше 2026 года.
Можно ли использовать мобильные переводы для личных нужд?
Казахстанцы могут продолжать использовать мобильные переводы в личных целях, таких как переводы родственникам и друзьям. Однако важно помнить о критериях мониторинга, чтобы избежать возможных нарушений.
Что делать при выявлении нарушений?
В случае обнаружения признаков предпринимательской деятельности, налоговые органы проводят камеральный контроль. Бизнесменам предоставляется 30 рабочих дней для устранения нарушений и предоставления пояснений.
Почему увеличили порог для мониторинга?
Ранее порог для мониторинга был 255 тысяч тенге. Вице-министр финансов Ержан Биржанов сообщил, что его увеличение до 1,02 миллиона тенге решено в сотрудничестве с Нацбанком, чтобы улучшить контроль за денежными потоками и предотвратить уклонение от налогов.
Казахстанцам важно быть внимательными к изменениям в законодательстве о мобильных переводах. Ожидается, что новые правила помогут улучшить контроль за финансовыми потоками и предотвратить злоупотребления.
