Как изменятся лимиты по мобильным переводам в Казахстане?
В Казахстане планируется установить новый лимит на мобильные переводы, который составит чуть более 1 миллиона тенге, что эквивалентно 12 минимальным заработным платам (МЗП). Это изменение инициировано Комитетом госдоходов и направлено на ужесточение контроля над финансовыми потоками, связанными с мобильными переводами.
Что включает в себя контроль мобильных переводов?
Контроль будет осуществляться исключительно над поступлениями от физических лиц. То есть, деньги, которые поступают через банкоматы, с депозитов, зарплаты или социальных выплат, не будут учитываться при анализе мобильных переводов. Это означает, что налоговые органы будут обращать внимание только на переводы, которые могут указывать на ведение предпринимательской деятельности.
Как будет осуществляться проверка?
Если физическое лицо получает деньги от более чем 100 уникальных отправителей в течение трех месяцев, информация о таком лице будет передаваться в налоговые органы. Например, если в августе на счет поступило 101 перевод от разных лиц, а в сентябре — 130, то это станет основанием для проверки.
Какие критерии проверки?
На данный момент уточнены только критерии по количеству уникальных отправителей. Пороговая сумма переводов, частота транзакций и другие параметры не установлены. Это означает, что налоговые органы могут проводить проверки на основе лишь количества полученных переводов.
Что будет после проверки?
Если у налоговых органов возникнут подозрения о ведении предпринимательской деятельности, будет проведен камеральный контроль. Физическому лицу будет направлено уведомление, на которое отведено 30 рабочих дней для ответа. Если лицо согласится с нарушениями, его зарегистрируют в налоговых органах, если нет — потребуется предоставить объяснение.
Когда вступят в силу новые правила?
Эти изменения находятся на рассмотрении в сенате и могут вступить в силу с 1 января 2026 года в рамках нового Налогового кодекса. Важно отметить, что контроль за мобильными переводами будет вводиться поэтапно, начиная с определённых категорий граждан.
Почему важен контроль мобильных переводов?
Контроль мобильных переводов необходим для обеспечения прозрачности финансовых операций и борьбы с уклонением от уплаты налогов. Это позволит налоговым органам более эффективно отслеживать деньги, которые могут быть связаны с неофициальной экономикой и другими незаконными деятельностями.
Следите за последними новостями в нашем Telegram-канале, чтобы быть в курсе изменений в налоговом законодательстве и финансовых правилах в Казахстане: [https://t.me/LSnews](https://t.me/LSnews).
