Почему налоговая начала проверять счета казахстанцев?
С сентября 2025 года фискальные органы Казахстана активизировали мониторинг поступлений на личные счета граждан, включая валютные. Это связано с внедрением нового механизма контроля за мобильными переводами, предложенного Комитетом государственных доходов (КГД). Теперь банки обязаны отслеживать не только переводы в тенге, но и все поступления в иностранной валюте.
Как будет работать новый механизм контроля?
Налоговые эксперты уверены, что контроль за валютными счетами лишь подтверждает намерение налоговой проверять все переводы казахстанцев. Комитет государственных доходов выяснил, что многие граждане дробят переводы по разным счетам в различных банках. Это создаёт сложности для фискальных органов в отслеживании общей суммы поступлений.
Что говорит налоговый эксперт?
Айдар Масатбаев, налоговый эксперт, отметил, что для эффективного контроля необходимо объединение данных со всех банков. Если банки не будут делиться информацией, система не сможет работать должным образом. Каждый банк видит только свои переводы, что затрудняет общую картину.
Каковы пороговые значения для контроля?
Согласно новым правилам, если общая сумма поступлений на счет гражданина за три месяца превышает 12 минимальных зарплат (примерно 1 млн тенге в 2025 году), банк обязан сообщить об этом в налоговую. Также особое внимание будет уделяться случаям, когда на счет поступают средства от 100 и более различных отправителей в течение трех месяцев.
Как налоговая будет реагировать на подозрительные переводы?
Если налоговая служба выявит подозрительные операции, она инициирует камеральный контроль. Гражданин получит уведомление и будет обязан либо зарегистрироваться в качестве налогоплательщика, либо объяснить происхождение средств и предоставить соответствующие документы.
Какие последствия могут ожидать граждан?
Нарушения могут привести к серьезным последствиям. Гражданам, у которых выявлены признаки предпринимательской деятельности без официальной регистрации, грозит штраф или уголовная ответственность. Поэтому важно следить за своими финансовыми операциями и быть готовыми к возможным запросам со стороны налоговых органов.
С введением новых мер контроля за мобильными переводами казахстанцам необходимо быть особенно внимательными к своим финансовым операциям. Важно помнить о возможных последствиях и заранее готовиться к взаимодействию с налоговой службой, чтобы избежать неприятных ситуаций в будущем.
и открывайте для себя широкий спектр финансовых возможностей
Наша платформа - ваш шанс.
выплат до 500 000$
депозиту до 200%
активов на рынке
