Что произошло с ЕНПФ?
В Казахстане выявили факты незаконного изъятия 200 миллиардов тенге из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). По данным Агентства по финмониторингу, деньги были выведены через фиктивные стоматологические услуги. Эта информация стала известна во время встречи президента Касым-Жомарта Токаева с председателем Агентства Жанатом Элимановым.
Как происходит расследование?
В настоящее время ведется расследование 23 уголовных дел, связанных с незаконным микрокредитованием. Общая сумма ущерба по этим делам достигает 71 миллиард тенге. Агентство активно работает над возвратом долгов свыше 300 тысяч заемщиков и уже ликвидировало 45 финансовых пирамид, в которые было вовлечено более 112 тысяч граждан.
Каковы масштабы мошенничества?
Агентство выявило фиктивные компании, которые обналичили свыше 24 миллиардов тенге. Кроме того, была пресечена деятельность 20 незаконных криптообменников, использовавших доходы от преступной деятельности, включая продажу наркотиков.
Кто виновен в ситуации?
Ликвидирован крупнейший в СНГ криптосервис, который работал с 20 площадками в Darknet и обслуживал более 200 наркошопов. Замороженные виртуальные активы составляют 9,7 миллиона долларов. Также были обнаружены факты незаконного вывоза нефтепродуктов на сумму 17,1 миллиарда тенге.
Что дальше?
Председатель Нацбанка Тимур Сулейменов ранее высказывал мнение о необходимости передачи большей части активов ЕНПФ в частные фонды. Эта ситуация требует внимательного анализа и принятия необходимых мер для предотвращения подобных случаев в будущем.
Как это отразится на гражданах?
Расследование по делу о выводе 200 миллиардов тенге может иметь значительные последствия для пенсионной системы Казахстана. Гражданам стоит внимательно следить за новостями и быть готовыми к возможным изменениям в законодательстве и управлении пенсионными активами.
Подписывайтесь на актуальные новости
Следите за нашими обновлениями и оставайтесь в курсе последних событий в экономике и финансах Казахстана. Подписка на наш Telegram-канал поможет вам не пропустить важные новости.
и открывайте для себя широкий спектр финансовых возможностей
Наша платформа - ваш шанс.
выплат до 500 000$
депозиту до 200%
активов на рынке
