Что изменится в процессе обмена валюты и покупки золота?
С 2025 года в Казахстане вступят в силу новые правила, касающиеся обмена валюты и покупки золота. Согласно проекту постановления Нацбанка, для операций, превышающих сумму в 500 000 тенге, потребуется более тщательная проверка личности. Теперь помимо ИИН, будет необходимо предоставить паспортные данные и адрес проживания.
Зачем вводятся новые требования?
Основная цель новых правил — повысить уровень идентификации клиентов и улучшить контроль за оборотом крупных сумм. Это также связано с международными стандартами финансового мониторинга, которые требуют от стран-участниц борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Как будут проверять личность при обмене валюты?
При обмене валюты на суммы свыше 500 000 тенге, помимо ИИН, банки и обменные пункты будут обязаны проверять паспортные данные. Это требование уже действует для операций с валютой, но теперь оно будет уточнено.
А как насчет покупки золота?
При покупке аффинированного золота в слитках также действуют аналогичные строгие требования. Клиенты должны будут подтвердить свою личность, указать адрес проживания и, возможно, подтвердить происхождение средств. Это новшество направлено на борьбу с возможными финансовыми преступлениями.
Когда вступят в силу новые правила?
Если документы будут подписаны, новые правила начнут действовать в четвертом квартале 2025 года. Это означает, что при совершении операций с золотом и обменом валюты на крупные суммы граждане должны заранее подготовить необходимые документы.
Каковы международные стандарты для финансового мониторинга?
Документы, которые хранятся в досье клиента, должны соответствовать международным стандартам, принятым по рекомендациям ФАТФ (международной группы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма). Это требование помогает обеспечить прозрачность финансовых операций и уменьшить риски финансовых преступлений.
Актуальные курсы валют на 12 сентября 2025 года
- Доллар: 541 тенге
- Евро: 637 тенге
- Рубль: 6.45 тенге
Что еще стоит знать?
С введением новых правил, ожидания от клиентов будут возросшими. Следует готовиться к дополнительным проверкам и обеспечить наличие всех необходимых документов перед проведением финансовых операций. Это не только увеличит безопасность сделок, но и поможет создать более прозрачную финансовую среду в Казахстане.
и открывайте для себя широкий спектр финансовых возможностей
Наша платформа - ваш шанс.
выплат до 500 000$
депозиту до 200%
активов на рынке
