Что изменится в правилах работы обменных пунктов?
Национальный банк Республики Казахстан (Нацбанк) инициирует строгое ужесточение правил для обменных пунктов. Новый проект постановления направлен на усиление внутреннего контроля в целях борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма (ПОД/ФТ). Эти изменения касаются как процесса идентификации клиентов, так и требований к сотрудникам обменников.
Требования к сотрудникам обменных пунктов
Согласно новым правилам, сотрудники обменных пунктов должны обладать высшим образованием и не менее двух лет опыта работы в финансовой сфере. Также требуется наличие безупречной репутации и обязательное обучение по мониторингу. Эти требования направлены на повышение квалификации работников и улучшение контроля за операциями.
Идентификация клиентов: новые стандарты
Согласно проекту, организации будут обязаны проводить идентификацию клиентов при операциях свыше 500 тысяч тенге. Это касается не только отдельных сделок, но и случаев, когда за один день осуществляется несколько операций. Устанавливаются два режима идентификации: упрощенный и усиленный, в зависимости от уровня риска, связанного с клиентом.
Контроль за сделками с золотом
Изменения включают обязательное фиксирование операций по покупке и продаже аффинированного золота, выпущенного Нацбанком. Это позволит повысить прозрачность сделок и минимизировать риски, связанные с отмыванием доходов.
Риски и новые технологии
Организации теперь обязаны оценивать риски при работе с клиентами из стран, находящихся под санкциями или из офшорных зон. Это также касается внедрения новых технологий и продуктов, которые могут представлять потенциальные угрозы.
Обсуждение новых правил
Публичное обсуждение проекта постановления будет проходить до 17 сентября текущего года. Это позволяет всем заинтересованным сторонам выразить свои мнения и предложения по данному вопросу.
Ужесточение правил для обменных пунктов станет важным шагом на пути к повышению прозрачности финансовых операций в Казахстане. Это должно способствовать улучшению контроля за денежными потоками и снижению рисков, связанных с финансированием незаконной деятельности.
и открывайте для себя широкий спектр финансовых возможностей
Наша платформа - ваш шанс.
выплат до 500 000$
депозиту до 200%
активов на рынке
